Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SP

SANTANA PENA Josue Angel

Под санкциями
Santanita
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1995-06-26
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54524
Заморозка активов
2025-07-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SANTANA PENA Josue AngelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54524
    SHA-256
    66bcdcc91759f55712e9600b1e0dea42c84a7f952827ee82c3d6f769b259ec8c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SantanitaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54524
    SHA-256
    66bcdcc91759f55712e9600b1e0dea42c84a7f952827ee82c3d6f769b259ec8c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Santana Peña Josue AngelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54524
    SHA-256
    66bcdcc91759f55712e9600b1e0dea42c84a7f952827ee82c3d6f769b259ec8c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 54524OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54524
    SHA-256
    405d770af8ffb5b69ae2e4668997db14fc44abe41a30945830f4000672c1c9cd
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1995-06-26Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54524
    SHA-256
    66bcdcc91759f55712e9600b1e0dea42c84a7f952827ee82c3d6f769b259ec8c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)