Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DI

D.G.D. Investments Ltd.

Под санкциями
DAN GERTLER DIAMONDS LTD.
Тип
организация
Подтип
Страна
Израиль
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
23262
Заморозка активов
2017-12-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • D.G.D. Investments Ltd.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23262
    SHA-256
    85dd6aa17b19dab127ae0c46bde0ec60e830651aebef75f688492cd50a92ab8a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DAN GERTLER DIAMONDS LTD.Прежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23262
    SHA-256
    85dd6aa17b19dab127ae0c46bde0ec60e830651aebef75f688492cd50a92ab8a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 23262OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23262
    SHA-256
    8d83dcc554f5fcf9d937eb39e5778314b2f07b8342075b6a33d4e926dad76230
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 512253352REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Israel
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23262
    SHA-256
    8d83dcc554f5fcf9d937eb39e5778314b2f07b8342075b6a33d4e926dad76230
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IsraelДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23262
    SHA-256
    85dd6aa17b19dab127ae0c46bde0ec60e830651aebef75f688492cd50a92ab8a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)