Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BR

BINALSHIBH Ramzi Mohammed Abdullah

Под санкциями
BINALSHEIDAH Ramzi Mohamed Abdullah
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Куба
Дата рождения
1972-05-01; 1973-09-16
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
7265
Заморозка активов
2002-09-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BINALSHEIDAH Ramzi Mohamed AbdullahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7265
    SHA-256
    70d482d78431a65c559b64027042bb03777cf35bb617362457e748c56681a959
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BIN AL SHIBH RamziПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7265
    SHA-256
    70d482d78431a65c559b64027042bb03777cf35bb617362457e748c56681a959
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OMAR Ramzi Mohammed AbdellahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7265
    SHA-256
    70d482d78431a65c559b64027042bb03777cf35bb617362457e748c56681a959
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BINALSHIBH Ramzi Mohammed AbdullahОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7265
    SHA-256
    70d482d78431a65c559b64027042bb03777cf35bb617362457e748c56681a959
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 7265OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7265
    SHA-256
    2762d07a8c1305279916d320a5e99c92588239a9130fa91e22bed29db7b2ddda
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • R85243PASSPORT
    Страна: Yemen
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7265
    SHA-256
    2762d07a8c1305279916d320a5e99c92588239a9130fa91e22bed29db7b2ddda
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A755350PASSPORT
    Страна: Saudi Arabia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7265
    SHA-256
    2762d07a8c1305279916d320a5e99c92588239a9130fa91e22bed29db7b2ddda
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 00085243PASSPORT
    Страна: Yemen
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7265
    SHA-256
    2762d07a8c1305279916d320a5e99c92588239a9130fa91e22bed29db7b2ddda
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1972-05-01; 1973-09-16Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Hadramawt, Yemen; Khartoum SudanМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • CubaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7265
    SHA-256
    70d482d78431a65c559b64027042bb03777cf35bb617362457e748c56681a959
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)