GRUPO HORTA ZAVALA S.A. DE C.V.

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Мексика

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

12186

Заморозка активов

2010-10-13действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

GRUPO HORTA ZAVALA S.A. DE C.V.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12186
SHA-256
c89ee1dc3c073e4ba5946e6c7b2597d0307f441b5662ecaecc12a6b0992a453c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

GHZ-051111-8B3R_F_C
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12186
SHA-256
114e3bb5bf0cb5a821d0e300bcdc0cd3694ac8f437eb3f9097f941e73e06aa60
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
12186OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12186
SHA-256
114e3bb5bf0cb5a821d0e300bcdc0cd3694ac8f437eb3f9097f941e73e06aa60
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MexicoДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12186
SHA-256
c89ee1dc3c073e4ba5946e6c7b2597d0307f441b5662ecaecc12a6b0992a453c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)