Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
KI

KHALIL Ibrahim Mohamed

Под санкциями
AL ZAFIRI Khalil Ibrahim
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Германия
Дата рождения
1975-07-02; 1972-05-02; 1975-07-03; 1972-01-01; 1972-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
9593
Заморозка активов
2005-12-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • MOHAMMAD Khalil IbrahimПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9593
    SHA-256
    5f99aa407850434d2c5ddee47259a7f0835ef9b133e7af2682d0070728cdb503
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KHALIL Ibrahim MohamedОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9593
    SHA-256
    5f99aa407850434d2c5ddee47259a7f0835ef9b133e7af2682d0070728cdb503
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL ZAFIRI Khalil IbrahimПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9593
    SHA-256
    5f99aa407850434d2c5ddee47259a7f0835ef9b133e7af2682d0070728cdb503
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JASSEM Khalil IbrahimПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9593
    SHA-256
    5f99aa407850434d2c5ddee47259a7f0835ef9b133e7af2682d0070728cdb503
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • A0003900TRAVEL_DOCUMENT_NUMBER
    Страна: Germany
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9593
    SHA-256
    1e7e0f0701043661b812d1d15097c11fa6283ae5fb5147a31e1f54deffab3c17
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 9593OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9593
    SHA-256
    1e7e0f0701043661b812d1d15097c11fa6283ae5fb5147a31e1f54deffab3c17
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-07-02; 1972-05-02; 1975-07-03; 1972-01-01; 1972-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Baghdad, Iraq; Dayr Az-Zawr, SyriaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GermanyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9593
    SHA-256
    5f99aa407850434d2c5ddee47259a7f0835ef9b133e7af2682d0070728cdb503
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)