Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HB

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala

Под санкциями
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Афганистан, Иран, Пакистан, ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
17150
Заморозка активов
2014-08-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Haji Basir and Zarjmil Company HawalaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Baseer HawalaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Basir and Zarjamil Currency ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Abdul Basir and Zar Jameel HawalaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Bashir and Zarjmil Hawala CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Abdul Basir Exchange ShopПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Basir HawalaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 17150OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    5b5b54acb4c5dfafdf177a6227db374f8acec9e7ea7615b989ce2ce4a814c972
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • PakistanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AfghanistanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17150
    SHA-256
    443c14305a51eb66b388db3295f131ca68169f8c82ed2d85ab7a7c9b4c7ed476
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)