Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ДФ

Департамент Финансовых Расследований Комитета Государственного Контроля Республики Беларусь

Под санкциями
DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Тип
организация
Подтип
Страна
Беларусь
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
33283
Заморозка активов
2023-08-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; BELARUS-EO14038

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14038 (Belarus)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • DFRKGK RBПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUSОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Department of Financial InvestigationsСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Дэпартамент Фінансавых Расследаванняў Камітэта Дзяржаўнага Кантролю Рэспублікі БеларусьПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Departament Finansavykh Rassledavannyau Kamiteta Dzyarzhaunaha Kantrolyu Respubliki BelarusПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DFRСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ДФРСлабый псевдоним
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Департамент Финансовых Расследований Комитета Государственного Контроля Республики БеларусьПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Financial Investigations Department of the State Control Committee of the Republic of BelarusПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 101463246TAX_ID
    Страна: Belarus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    8640f7faf0c85c65ccd94f2f702deb519eb465b6f950d13cc5a430bf922d4a12
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 33283OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    8640f7faf0c85c65ccd94f2f702deb519eb465b6f950d13cc5a430bf922d4a12
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • BelarusДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33283
    SHA-256
    804f670a248e45ad13c39dd1734e261bf7df512f2f374af3294104d709cf9c39
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)