Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AU

AZMARAI Umar Siddique Kathio

Под санкциями
AL-SINDHI Abdallah
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Пакистан
Дата рождения
1977-01-01; 1977-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
16221
Заморозка активов
2013-08-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • KATHIO Muhammad UmarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KATIO Muhammad Umar SidduqueПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SINDHI AbdallahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SINDHI AbdullahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AZMARAI Umar Siddique KathioОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OMER MuhammadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SINDHI 'AbdallahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SINDI AbdullahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHANDIO Umar KathioПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHANDUO UmarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHANDYO OmarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • UMAR MuhammadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 466-77-221879NATIONAL_ID
    Страна: Pakistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    b650b581b303e08bb6244e3f7428afd35757588188b940c880e027e87ef954a9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 42201-015024707-7NATIONAL_ID
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    b650b581b303e08bb6244e3f7428afd35757588188b940c880e027e87ef954a9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 16221OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    b650b581b303e08bb6244e3f7428afd35757588188b940c880e027e87ef954a9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1977-01-01; 1977-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Saudi ArabiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • PakistanПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16221
    SHA-256
    bb43eebd0aeb2cb372b51835c377db7e9573905a9cd53df555920daf0263ac0b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)