Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
KB

KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.

Под санкциями
KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Тип
организация
Подтип
Страна
Мексика
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54395
Заморозка активов
2025-08-13действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54395
    SHA-256
    5506bf913783ce671cd7a790da7c839a674a7df6688f4ba3f9b4389cb0489503
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54395
    SHA-256
    5506bf913783ce671cd7a790da7c839a674a7df6688f4ba3f9b4389cb0489503
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 54395OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54395
    SHA-256
    42d7daa3bedb7ef537ef69038cb4044d551d1f6cc3882b16a553d93fd71e9995
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • N-2022067653FOLIO_MERCANTIL_NO
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54395
    SHA-256
    42d7daa3bedb7ef537ef69038cb4044d551d1f6cc3882b16a553d93fd71e9995
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54395
    SHA-256
    5506bf913783ce671cd7a790da7c839a674a7df6688f4ba3f9b4389cb0489503
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)