Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
NJ

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Под санкциями
DIAZ FLORES Nahima Janett
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Никарагуа
Дата рождения
1989-06-28
Списки
4 · 4 Где наложены санкции
Выгрузка
Швейцария1 Списки

Заморозка активов

ЕС1 Списки

Заморозка активов

Франция1 Списки

Заморозка активов

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги4
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Швейцария
SECO Consolidated List
47184
Заморозка активов
2022-01-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗
ЕС
EU FSF
EU.6817.48
Заморозка активов
2022-01-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
Франция
Registre national des gels d'avoirs
3758
Заморозка активов
действуетИсточник
Условия из официального источника

French national asset-freezing register listing

Источник ↗
США
SDN
34123
Заморозка активов
2022-01-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2022/22 (OJ L5I)регламент 2022/22 (OJ L5I)
Источник
Франция
1280
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • DÍAZ FLORESПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3758
    SHA-256
    ed998ac357638040538e5b9d16279392bc42929ef5d9cca0ebaf2fca0334dd99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nahima Janett DÍAZ FLORESОсновное имя
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3758
    SHA-256
    ed998ac357638040538e5b9d16279392bc42929ef5d9cca0ebaf2fca0334dd99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nahima Janett Díaz FloresОсновное имя
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    47184
    SHA-256
    536b7b9da507ee0de4ed2fa482c5f31b51854a4246aa8c70dd94cc7e650cbcd9
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DIAZ FLORES Nahima JanettОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34123
    SHA-256
    0ffdef06d03d643e6770475b4b99f1e21afb4942b746d5dc6cf71acf3468cde3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nahima Janett DÍAZ FLORESОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6817.48
    SHA-256
    a94a528562c7d2592eed5218163b90aa917aa91767f7a0a99e2f41b536af0fad
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 34123OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34123
    SHA-256
    1ad8bd0f9f4f8210397b53468e2c471fe58e75dbad35b9f4d5a7646ad86280cc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0012806890047KNATIONAL_ID
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34123
    SHA-256
    1ad8bd0f9f4f8210397b53468e2c471fe58e75dbad35b9f4d5a7646ad86280cc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

Места

  • Managua, NicaraguaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • NICARAGUAРегистрация
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3758
    SHA-256
    ed998ac357638040538e5b9d16279392bc42929ef5d9cca0ebaf2fca0334dd99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaГражданство
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    47184
    SHA-256
    536b7b9da507ee0de4ed2fa482c5f31b51854a4246aa8c70dd94cc7e650cbcd9
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaРегистрация
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    47184
    SHA-256
    536b7b9da507ee0de4ed2fa482c5f31b51854a4246aa8c70dd94cc7e650cbcd9
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34123
    SHA-256
    0ffdef06d03d643e6770475b4b99f1e21afb4942b746d5dc6cf71acf3468cde3
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaГражданство
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6817.48
    SHA-256
    a94a528562c7d2592eed5218163b90aa917aa91767f7a0a99e2f41b536af0fad
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)