Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
PM

PENA MENDOZA Sergio

Под санкциями
LOPEZ Antonio Santiago
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1973-01-25; 1970-01-01; 1970-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
11920
Заморозка активов
2010-03-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • PENA MENDOZA SergioОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11920
    SHA-256
    b92d3bd9398bb9335a26b7204d1114945971e6f47ac9b6490c1a79a95221ec8d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MENDOZA PENA SergioПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11920
    SHA-256
    b92d3bd9398bb9335a26b7204d1114945971e6f47ac9b6490c1a79a95221ec8d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SOLIS Rene CarlosПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11920
    SHA-256
    b92d3bd9398bb9335a26b7204d1114945971e6f47ac9b6490c1a79a95221ec8d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LOPEZ Antonio SantiagoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11920
    SHA-256
    b92d3bd9398bb9335a26b7204d1114945971e6f47ac9b6490c1a79a95221ec8d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PENA MENDOZA Sergio Arturo SanchezПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11920
    SHA-256
    b92d3bd9398bb9335a26b7204d1114945971e6f47ac9b6490c1a79a95221ec8d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PENA SOLIS SergioПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11920
    SHA-256
    b92d3bd9398bb9335a26b7204d1114945971e6f47ac9b6490c1a79a95221ec8d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 11920OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11920
    SHA-256
    0071578ab938da6f21aa069ba481094bc29060c713f90d5fef36b1c2b7b11613
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1973-01-25; 1970-01-01; 1970-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11920
    SHA-256
    b92d3bd9398bb9335a26b7204d1114945971e6f47ac9b6490c1a79a95221ec8d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)