Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GF

GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
финансовые услуги
Страна
Кипр
Списки
3 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США3 Списки

Заморозка активов, Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70020315
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SDN
20315
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SSI
50020315
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • GPB FINANCIAL SERVICES LIMITEDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20315
    SHA-256
    80cbdbf80cd4619982f811461f617342ee33d02f61ada5cd21b9848e6b54deb6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 213800NW35DTWHTMX505LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020315
    SHA-256
    84ce56d45a08c759bec991c254cb889cae36341cd52cf4dd26850895c70fb6bb
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • C246301REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020315
    SHA-256
    84ce56d45a08c759bec991c254cb889cae36341cd52cf4dd26850895c70fb6bb
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HE 246301REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020315
    SHA-256
    84ce56d45a08c759bec991c254cb889cae36341cd52cf4dd26850895c70fb6bb
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20315OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020315
    SHA-256
    84ce56d45a08c759bec991c254cb889cae36341cd52cf4dd26850895c70fb6bb
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10246301DTAX_ID
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020315
    SHA-256
    84ce56d45a08c759bec991c254cb889cae36341cd52cf4dd26850895c70fb6bb
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.gpbfs.com.cyWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020315
    SHA-256
    84ce56d45a08c759bec991c254cb889cae36341cd52cf4dd26850895c70fb6bb
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • C246301REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020315
    SHA-256
    9b2976b638301a972aadd3cd6e9e01387b8e4a444bb682c4c6b576d9898e13f0
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HE 246301REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020315
    SHA-256
    9b2976b638301a972aadd3cd6e9e01387b8e4a444bb682c4c6b576d9898e13f0
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10246301DTAX_ID
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020315
    SHA-256
    9b2976b638301a972aadd3cd6e9e01387b8e4a444bb682c4c6b576d9898e13f0
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 213800NW35DTWHTMX505LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020315
    SHA-256
    9b2976b638301a972aadd3cd6e9e01387b8e4a444bb682c4c6b576d9898e13f0
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.gpbfs.com.cyWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020315
    SHA-256
    9b2976b638301a972aadd3cd6e9e01387b8e4a444bb682c4c6b576d9898e13f0
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20315OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020315
    SHA-256
    9b2976b638301a972aadd3cd6e9e01387b8e4a444bb682c4c6b576d9898e13f0
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10246301DTAX_ID
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20315
    SHA-256
    51cfec5af27311f8b3732063d2d1e46f62215d423c7b18d19b3a1085b9cdea51
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.gpbfs.com.cyWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20315
    SHA-256
    51cfec5af27311f8b3732063d2d1e46f62215d423c7b18d19b3a1085b9cdea51
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • C246301REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20315
    SHA-256
    51cfec5af27311f8b3732063d2d1e46f62215d423c7b18d19b3a1085b9cdea51
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 213800NW35DTWHTMX505LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20315
    SHA-256
    51cfec5af27311f8b3732063d2d1e46f62215d423c7b18d19b3a1085b9cdea51
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HE 246301REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20315
    SHA-256
    51cfec5af27311f8b3732063d2d1e46f62215d423c7b18d19b3a1085b9cdea51
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20315OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20315
    SHA-256
    51cfec5af27311f8b3732063d2d1e46f62215d423c7b18d19b3a1085b9cdea51
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CyprusДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20315
    SHA-256
    80cbdbf80cd4619982f811461f617342ee33d02f61ada5cd21b9848e6b54deb6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)