PRIVATE EQUITY BAJA S.A.P.I. DE C.V.

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

финансовые услуги

Страна

Мексика

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

58721

Заморозка активов

2026-09-29действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

США

Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

PRIVATE EQUITY BAJA S.A.P.I. DE C.V.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58721
SHA-256
c2f33f771fb4f90f395a4b2e83d997db23772139117f1426c784929170d8a7a7
Snapshot
ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
Snapshot SHA-256
c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
Получено
16.10.2026 08:06 UTC
Исходная запись (JSON)

58721OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58721
SHA-256
c2f33f771fb4f90f395a4b2e83d997db23772139117f1426c784929170d8a7a7
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
N-2021082072FOLIO_MERCANTIL_NO
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58721
SHA-256
c2f33f771fb4f90f395a4b2e83d997db23772139117f1426c784929170d8a7a7
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MexicoДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58721
SHA-256
c2f33f771fb4f90f395a4b2e83d997db23772139117f1426c784929170d8a7a7
Snapshot
ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
Snapshot SHA-256
c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
Получено
16.10.2026 08:06 UTC
Исходная запись (JSON)