Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
VD

VELINVESTMENT D.O.O.

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Словения
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
16841
Заморозка активов
2015-02-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • VELINVESTMENT D.O.O.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16841
    SHA-256
    abc756d28297716a595fb54d8a81e4e646be1c81b514b96dc2f373c70d0ebc3e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 2333970REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Slovenia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16841
    SHA-256
    d8841bc0e7070b6c509d2b3614dfae07004f54d143aa4459c3eda33a3c05614a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SI26557576TAX_ID
    Страна: Slovenia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16841
    SHA-256
    d8841bc0e7070b6c509d2b3614dfae07004f54d143aa4459c3eda33a3c05614a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 16841OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16841
    SHA-256
    d8841bc0e7070b6c509d2b3614dfae07004f54d143aa4459c3eda33a3c05614a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • SloveniaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16841
    SHA-256
    abc756d28297716a595fb54d8a81e4e646be1c81b514b96dc2f373c70d0ebc3e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)