ESPARRAGOZA MORENO Juan Jose

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1949-02-03; 1949-03-02

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

7820

Заморозка активов

2003-06-02действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ESPARRAGOZA MORENO Juan JoseОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7820
SHA-256
e1f580cc7a45b7bd2d9bd292bbb0121e4df174f53a32a7ca3796fdde23e12b84
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

7820OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7820
SHA-256
432adc3936cf715c6aad8f4f20994fac86836a18bbf17403b6c60da6647ed51e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

1949-02-03; 1949-03-02Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Chuicopa, Sinaloa, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7820
SHA-256
e1f580cc7a45b7bd2d9bd292bbb0121e4df174f53a32a7ca3796fdde23e12b84
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)