Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AH

AL-SA'IDI Haydar Muzhir Ma'lak

Под санкциями
AL-GHARAWI 'Ali Haydar
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Дата рождения
1978-04-24
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
49581
Заморозка активов
2024-06-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AL-GHARAWI HaydarСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49581
    SHA-256
    79f30fff09138b071a044bfe314d4e531a839b2230b6ed4cbf310100f58ae8aa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL SAEDI Hayder Mezher MaalakПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49581
    SHA-256
    79f30fff09138b071a044bfe314d4e531a839b2230b6ed4cbf310100f58ae8aa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-GHARAWI 'Ali HaydarСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49581
    SHA-256
    79f30fff09138b071a044bfe314d4e531a839b2230b6ed4cbf310100f58ae8aa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-GHARAWI Haider IbrahimСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49581
    SHA-256
    79f30fff09138b071a044bfe314d4e531a839b2230b6ed4cbf310100f58ae8aa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SA'IDI Haydar Muzhir Ma'lakОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49581
    SHA-256
    79f30fff09138b071a044bfe314d4e531a839b2230b6ed4cbf310100f58ae8aa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • A14940315PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49581
    SHA-256
    20cd12d8b9e8315ffa04ba0f18a7d5ec0330e54c8287f2deac594d9dd7346b26
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 49581OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49581
    SHA-256
    20cd12d8b9e8315ffa04ba0f18a7d5ec0330e54c8287f2deac594d9dd7346b26
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1978-04-24Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49581
    SHA-256
    79f30fff09138b071a044bfe314d4e531a839b2230b6ed4cbf310100f58ae8aa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)