Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SF

Sina Financial and Investment Holding Company

Под санкциями
SFI
Тип
организация
Подтип
Страна
Иран
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
30378
Заморозка активов
2020-11-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13876

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13876 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Sina Financial & Investment Holding Co.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    5e263647389d49d5b61bd87d4d62344189f8798e9914ce9719c35f0ce35f3ade
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سیناПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    5e263647389d49d5b61bd87d4d62344189f8798e9914ce9719c35f0ce35f3ade
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sina Investment Management Co.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    5e263647389d49d5b61bd87d4d62344189f8798e9914ce9719c35f0ce35f3ade
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SFIСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    5e263647389d49d5b61bd87d4d62344189f8798e9914ce9719c35f0ce35f3ade
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sina Financial and Investment Holding Co.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    5e263647389d49d5b61bd87d4d62344189f8798e9914ce9719c35f0ce35f3ade
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sina Financial and Investment Holding CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    5e263647389d49d5b61bd87d4d62344189f8798e9914ce9719c35f0ce35f3ade
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 30378OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    2237bc3f73d670932eae3eb4a1e429c7e583d2b239a626e9c800b8b6aa182206
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10340058917NATIONAL_ID
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    2237bc3f73d670932eae3eb4a1e429c7e583d2b239a626e9c800b8b6aa182206
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://www.sfi.co.irWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    2237bc3f73d670932eae3eb4a1e429c7e583d2b239a626e9c800b8b6aa182206
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30378
    SHA-256
    5e263647389d49d5b61bd87d4d62344189f8798e9914ce9719c35f0ce35f3ade
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)