Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RM

REYES MAGANA Felipe

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1967-10-11
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15688
Заморозка активов
2013-09-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • REYES MAGANA FelipeОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15688
    SHA-256
    19309bd8dd207e10e4732056d4666743bc2e8a05d7bf6a5c0f0df6c953074465
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • REMF671011HJCYGL02C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15688
    SHA-256
    578eeedc76d339e136a29a0535ee3033a2eadd6c357275de85d95b5d74088158
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 15688OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15688
    SHA-256
    578eeedc76d339e136a29a0535ee3033a2eadd6c357275de85d95b5d74088158
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • REMF671011QH1RFC
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15688
    SHA-256
    578eeedc76d339e136a29a0535ee3033a2eadd6c357275de85d95b5d74088158
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1967-10-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tonila, JalsicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15688
    SHA-256
    19309bd8dd207e10e4732056d4666743bc2e8a05d7bf6a5c0f0df6c953074465
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)