Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ML

Martinez Leima Freire

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Куба
Дата рождения
1980-12-23
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58444
Заморозка активов
2026-08-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Martinez Leima FreireОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58444
    SHA-256
    af3668e47eece21657c3ec56210229df34ef572e5014f469a93f3c5778282a61
    Snapshot
    993e0064-63a5-4773-a15e-869ea39c042d
    Snapshot SHA-256
    458e792207c48a21dfca0bcce8a5af19bd780e3a99e7c378793ca15cffd145de
    Получено
    21.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58444OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58444
    SHA-256
    07401301783b4afdaea40e2dfcd831170680d677927d5251b20d0210d5029945
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A008893PASSPORT
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58444
    SHA-256
    07401301783b4afdaea40e2dfcd831170680d677927d5251b20d0210d5029945
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 80122305756NATIONAL_ID
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58444
    SHA-256
    07401301783b4afdaea40e2dfcd831170680d677927d5251b20d0210d5029945
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1980-12-23Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Guanabacoa, Havana, CubaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • CubaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58444
    SHA-256
    af3668e47eece21657c3ec56210229df34ef572e5014f469a93f3c5778282a61
    Snapshot
    993e0064-63a5-4773-a15e-869ea39c042d
    Snapshot SHA-256
    458e792207c48a21dfca0bcce8a5af19bd780e3a99e7c378793ca15cffd145de
    Получено
    21.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)