Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AS

Al Sultan Money Transfer Company

Под санкциями
AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
Тип
организация
Подтип
Страна
Турция
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
27973
Заморозка активов
2019-11-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al Sultan Gold & JewelryПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING COПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alsultan KuyumculukПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Sultan JewelryПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Sultan Jewelry & General Trading CoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Sultan Money Transfer CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL SULTAN GOLD AND JEWELRYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sultan GoldПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alsultan KUYUMCULUK Elektronik Gida Ithalat Ihracat Limited SirketiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 27973OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    94a8da7d4ac7fd1d3ad3fefae6d3d5675160b4019e3d806cd789dabea8f63ba0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • TurkeyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27973
    SHA-256
    9d8dac050a2b393a6c73b1530c1256ea7f0b4debc010d5669d1c4a9cbd42d061
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)