MEDINA CARDONA Rubiel

Под санкциями

MONO AMALFI

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1979-10-17

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

17030

Заморозка активов

2014-09-16действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

MEDINA CARDONA RubielОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17030
SHA-256
253a14a06c0044a94cafd5d6b65960de8f3915581ec9ec9b2af2191291b75eba
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MONO AMALFIСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17030
SHA-256
253a14a06c0044a94cafd5d6b65960de8f3915581ec9ec9b2af2191291b75eba
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

75004020CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17030
SHA-256
5f1e533b5d064ab36522ba0e9a439b214adc7f30d07c27e318ef43f266868801
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
17030OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
17030
SHA-256
5f1e533b5d064ab36522ba0e9a439b214adc7f30d07c27e318ef43f266868801
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Marquetalia, Caldas, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана