URREA LENIS Jair Fernando

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика, Венесуэла

Дата рождения

1976-06-04; 1975-06-04

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

12177

Заморозка активов

2010-10-13действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

URREA LENIS Jair FernandoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12177
SHA-256
98f51e185b016668cf53fbf9d76dfb60f69d162cb3ff73f03adb46f37b22f587
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

94492728PASSPORT
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12177
SHA-256
5857808a2c3a4f77ceb61a7eeb3036e883b7850228ae683732bb783f3d092049
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
94492728CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12177
SHA-256
5857808a2c3a4f77ceb61a7eeb3036e883b7850228ae683732bb783f3d092049
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
12177OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12177
SHA-256
5857808a2c3a4f77ceb61a7eeb3036e883b7850228ae683732bb783f3d092049
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

1976-06-04; 1975-06-04Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Cali, Valle del Cauca, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

VenezuelaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12177
SHA-256
98f51e185b016668cf53fbf9d76dfb60f69d162cb3ff73f03adb46f37b22f587
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12177
SHA-256
98f51e185b016668cf53fbf9d76dfb60f69d162cb3ff73f03adb46f37b22f587
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)