Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
TM

Talal MAKHLUF

Под санкциями
Makhluf Talal Shafiq
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Сирия
Дата рождения
1958-12-01
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Австралия1 Списки

Заморозка активов, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
2323
Заморозка активовЗапрет на въезд
2024-01-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Syria) List 2012 [F2012L00482] Relisted on 12 January 2024.

Источник ↗
США
SDN
20952
Заморозка активов
2017-01-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; PAARSSR-EO13894

Источник ↗
Правовые основания
Австралия
Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanc...
Источник
США
Executive Order 13894 (Syria-related)указ
Источник
США
Executive Order 14312 (PAARSSR)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Talal MAKHLUFОсновное имя
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2323
    SHA-256
    42c603b2ae5cd86d1392c4f993db445b80d3b361c01a794d993ca101ca8d65ad
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Talal Shafiq MAKHLUFПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2323
    SHA-256
    42c603b2ae5cd86d1392c4f993db445b80d3b361c01a794d993ca101ca8d65ad
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Talal MAKHLOUFПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2323
    SHA-256
    42c603b2ae5cd86d1392c4f993db445b80d3b361c01a794d993ca101ca8d65ad
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Makhluf Talal ShafiqОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20952
    SHA-256
    6c21452849fc0be0f6b11cf145a47e0d7f18d462990b89fc5e67091d668bdc95
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Makhlouf TalalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20952
    SHA-256
    6c21452849fc0be0f6b11cf145a47e0d7f18d462990b89fc5e67091d668bdc95
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 2323AU_DFAT_REFERENCE
    Страна: AU · Выдан: DFAT
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2323
    SHA-256
    42c603b2ae5cd86d1392c4f993db445b80d3b361c01a794d993ca101ca8d65ad
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20952OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20952
    SHA-256
    8c8d2c79604aa272fcb6e4720fecea656e8a77aae685c619c5895b5cdd850053
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1958-12-01Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Al-Qardaha, Latakia, SyriaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • Al‑Qardaha, Latakia, SyriaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • SyriaГражданство
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2323
    SHA-256
    42c603b2ae5cd86d1392c4f993db445b80d3b361c01a794d993ca101ca8d65ad
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SyriaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20952
    SHA-256
    6c21452849fc0be0f6b11cf145a47e0d7f18d462990b89fc5e67091d668bdc95
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)