Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HT

HILAL TRAVEL AGENCY

Под санкциями
HILAL TRAVEL C.A.
Тип
организация
Подтип
Страна
Венесуэла
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
10894
Заморозка активов
2008-06-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • HILAL TRAVEL C.A.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10894
    SHA-256
    a5ba398ad4aefc14aa69e5b25f50c607257c238c1eebb5667d97380b33513cc8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KANAAN TRAVELПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10894
    SHA-256
    a5ba398ad4aefc14aa69e5b25f50c607257c238c1eebb5667d97380b33513cc8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HILAL TRAVEL AGENCYОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10894
    SHA-256
    a5ba398ad4aefc14aa69e5b25f50c607257c238c1eebb5667d97380b33513cc8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 80074366REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10894
    SHA-256
    0c26ac24336d19e49dee5a5ae7570214608b9951f115722acc771d3463e0a9be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10894OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10894
    SHA-256
    0c26ac24336d19e49dee5a5ae7570214608b9951f115722acc771d3463e0a9be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • VenezuelaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10894
    SHA-256
    a5ba398ad4aefc14aa69e5b25f50c607257c238c1eebb5667d97380b33513cc8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)