Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HH

Habibullah Habibullah Mohamed Rafeek

Под санкциями
Mohamed Rafeek Habibullah
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
ОАЭ
Дата рождения
1973-02-20
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54789
Заморозка активов
2025-07-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Habibullah Habibullah Mohamed RafeekОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54789
    SHA-256
    6e00158c2c057be537db7afc220f2fcdd2308c71d2eca184fd59d3290f61a902
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Mohamed Rafeek HabibullahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54789
    SHA-256
    6e00158c2c057be537db7afc220f2fcdd2308c71d2eca184fd59d3290f61a902
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 54789OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54789
    SHA-256
    c7591c9857f07c16d51d4b05090511ef160406a231ae68e8cbf2a3fdc483bca7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Y9R071494PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54789
    SHA-256
    c7591c9857f07c16d51d4b05090511ef160406a231ae68e8cbf2a3fdc483bca7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 784-1973-5037419-1IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54789
    SHA-256
    c7591c9857f07c16d51d4b05090511ef160406a231ae68e8cbf2a3fdc483bca7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 134297754RESIDENCY_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54789
    SHA-256
    c7591c9857f07c16d51d4b05090511ef160406a231ae68e8cbf2a3fdc483bca7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1973-02-20Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54789
    SHA-256
    6e00158c2c057be537db7afc220f2fcdd2308c71d2eca184fd59d3290f61a902
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)