Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JM

Julio Modesto RODRÍGUEZ Balladares

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Никарагуа
Дата рождения
1963-01-22
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Канада1 Списки

Иная мера

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:nicaragua:no-schedule:24
Иная мера
2021-07-14действуетИсточник
Условия из официального источника

Canadian autonomous sanctions listing; exact legal consequences must be checked in the relevant SEMA or JVCFOA regulation. Regulation/regime: Nicaragua. Schedule/item: unknown / 24.

Источник ↗
США
SDN
31533
Заморозка активов
2021-06-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Julio Modesto RODRÍGUEZ BalladaresОсновное имя
    Canadian Autonomous Sanctions List ↗
    Происхождение записи
    ID
    CA:nicaragua:no-schedule:24
    SHA-256
    90b5a078fd90a96bb34229b86a496381b0c754798b07ac9ffd2ab6236bc5bc53
    Snapshot
    f1e4b92d-9186-439a-9d3e-ffcb60484ba7
    Snapshot SHA-256
    eec3bacdc08a4a46dd8b4b3f1d99f1b3bdbd25efba1713ba04872e328edf6deb
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Julio Modesto Rodriguez BalladaresОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31533
    SHA-256
    3459b2b8e85e22e6fad5ae6d01fe6bc4d4c30ff77f6d7d946a89473184aa7cbf
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • C01659683PASSPORT
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31533
    SHA-256
    581f99cda5e72dceff977a227a142824668bf53a6342d0ee9cb1a91ad20de840
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 31533OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31533
    SHA-256
    581f99cda5e72dceff977a227a142824668bf53a6342d0ee9cb1a91ad20de840
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0012201630050JNATIONAL_ID
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31533
    SHA-256
    581f99cda5e72dceff977a227a142824668bf53a6342d0ee9cb1a91ad20de840
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1963-01-22Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • NicaraguaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • NicaraguaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31533
    SHA-256
    3459b2b8e85e22e6fad5ae6d01fe6bc4d4c30ff77f6d7d946a89473184aa7cbf
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)