Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HM

Helbawi Mahdy Akil

Под санкциями
Akil Madhy
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия
Дата рождения
1987-10-30
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
44519
Заморозка активов
2023-09-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Akil Mahdi AmerПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    576d7e143233e7aaa1d6091919f1ff328181e511fc38597be04462b3b2cd3ec0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Akil MadhyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    576d7e143233e7aaa1d6091919f1ff328181e511fc38597be04462b3b2cd3ec0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Helbawi Mahdy AkilОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    576d7e143233e7aaa1d6091919f1ff328181e511fc38597be04462b3b2cd3ec0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Aqil Mahdi AmirПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    576d7e143233e7aaa1d6091919f1ff328181e511fc38597be04462b3b2cd3ec0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Aqil Mahdi AmerПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    576d7e143233e7aaa1d6091919f1ff328181e511fc38597be04462b3b2cd3ec0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • LR0159572PASSPORT
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    6327f6711e5e816078262113763c4630dbd40684f27f5e9ba4454effd3b9f479
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PE092928PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    6327f6711e5e816078262113763c4630dbd40684f27f5e9ba4454effd3b9f479
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 3664441IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    6327f6711e5e816078262113763c4630dbd40684f27f5e9ba4454effd3b9f479
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1126038243CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    6327f6711e5e816078262113763c4630dbd40684f27f5e9ba4454effd3b9f479
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 44519OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    6327f6711e5e816078262113763c4630dbd40684f27f5e9ba4454effd3b9f479
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 000050624602NATIONAL_ID
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    6327f6711e5e816078262113763c4630dbd40684f27f5e9ba4454effd3b9f479
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1987-10-30Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Maicao, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44519
    SHA-256
    576d7e143233e7aaa1d6091919f1ff328181e511fc38597be04462b3b2cd3ec0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)