ZULETA TROCHEZ Jose Oscar

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Колумбия

Дата рождения

1976-08-31

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

20904

Заморозка активов

2018-10-18действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ZULETA TROCHEZ Jose OscarОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20904
SHA-256
ca570a5dc7e88302399373955bceeb226ca1e651ca994eaab5dc0681c8d978a3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

10633018CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20904
SHA-256
a7a825f777051a0233b708560937840ce778c0d2134f41c16bb523496bd77e59
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
20904OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20904
SHA-256
a7a825f777051a0233b708560937840ce778c0d2134f41c16bb523496bd77e59
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Corinto, Cauca, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

ColombiaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20904
SHA-256
ca570a5dc7e88302399373955bceeb226ca1e651ca994eaab5dc0681c8d978a3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)