SHRESTHA Soniya

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Индия

Дата рождения

1997-10-28

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

55670

Заморозка активов

2025-10-09действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Правовые основания

США

Executive Order 13902 (Iran)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

SHRESTHA SoniyaОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
55670
SHA-256
643e2aa7ca298a1381d48cee067836b2e2892846d5c79cf4ad4c55a0e02e7c6a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

11046412IDENTIFICATION_NUMBER
Страна: India
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
55670
SHA-256
cada2d6dc4503eef3e87163a3da976403eee3e34d4fdd19b63d24ca131170e4f
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
55670OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
55670
SHA-256
cada2d6dc4503eef3e87163a3da976403eee3e34d4fdd19b63d24ca131170e4f
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

IndiaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
55670
SHA-256
643e2aa7ca298a1381d48cee067836b2e2892846d5c79cf4ad4c55a0e02e7c6a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)