Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
EI

Empresa Importadora Exportadora y Comercializadora de Metales

Под санкциями
METALCUBA
Тип
организация
Подтип
Страна
Куба
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58448
Заморозка активов
2026-08-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • METALCUBAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58448
    SHA-256
    57e2c1d1adc41c873123b8dd3dc0a5796f317885d789f34631cdc007e42fe542
    Snapshot
    993e0064-63a5-4773-a15e-869ea39c042d
    Snapshot SHA-256
    458e792207c48a21dfca0bcce8a5af19bd780e3a99e7c378793ca15cffd145de
    Получено
    21.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Empresa Importadora Exportadora y Comercializadora de MetalesОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58448
    SHA-256
    57e2c1d1adc41c873123b8dd3dc0a5796f317885d789f34631cdc007e42fe542
    Snapshot
    993e0064-63a5-4773-a15e-869ea39c042d
    Snapshot SHA-256
    458e792207c48a21dfca0bcce8a5af19bd780e3a99e7c378793ca15cffd145de
    Получено
    21.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58448OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58448
    SHA-256
    f2a767f3e267eb813975adf837383daa83c31893f1534ac1a25b60d317a85375
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12591ENTITY_CODE
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58448
    SHA-256
    f2a767f3e267eb813975adf837383daa83c31893f1534ac1a25b60d317a85375
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CubaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58448
    SHA-256
    57e2c1d1adc41c873123b8dd3dc0a5796f317885d789f34631cdc007e42fe542
    Snapshot
    993e0064-63a5-4773-a15e-869ea39c042d
    Snapshot SHA-256
    458e792207c48a21dfca0bcce8a5af19bd780e3a99e7c378793ca15cffd145de
    Получено
    21.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)