Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BA

Benjamin ARELLANO FELIX Alberto

Под санкциями
ARELLANO FELIX Benjamin Alberto
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1953-11-08
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
6715
Заморозка активов
2000-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Benjamin ARELLANO FELIX AlbertoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6715
    SHA-256
    473f35e8ed6209c90ca45afab30afd4e43acfaa7d7ad394aa2c1e0b35d0543d9
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ARELLANO FELIX Benjamin AlbertoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6715
    SHA-256
    4500740f7f0ce7c93d54a0c49b2bc010da7908b0a286d9cb84261b1f2b7f3976
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • AEFB531108HSLRLN05C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6715
    SHA-256
    3c72ee29cfca7f3477dfaa53f57bd4ec0f025a6db255154560d678c5a5f93a79
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6715OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6715
    SHA-256
    3c72ee29cfca7f3477dfaa53f57bd4ec0f025a6db255154560d678c5a5f93a79
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1953-11-08Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • 1952-03-12; 1954-11-08; 1955-08-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6715
    SHA-256
    473f35e8ed6209c90ca45afab30afd4e43acfaa7d7ad394aa2c1e0b35d0543d9
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)