Крипто Эксплорер ДМСИСИ

Под санкциями

CRYPTO EXPLORER DMCC

Тип

организация

Подтип

Страна

Россия, ОАЭ

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

48097

Заморозка активов

2024-03-25действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 14024 (Russia)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

AWEXСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
7f0c4523d4cbaa91a2f5dca45024dd0ffd42e6a604733ccdc8bd1580b6a98a2f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AWEX Crypto Explorer DMCCПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
7f0c4523d4cbaa91a2f5dca45024dd0ffd42e6a604733ccdc8bd1580b6a98a2f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
CRYPTO EXPLORER DMCCОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
7f0c4523d4cbaa91a2f5dca45024dd0ffd42e6a604733ccdc8bd1580b6a98a2f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Крипто Эксплорер ДМСИСИПсевдоним / другое название
ru
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
7f0c4523d4cbaa91a2f5dca45024dd0ffd42e6a604733ccdc8bd1580b6a98a2f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
كريبتو إكسبلورر م.د.م.سПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
7f0c4523d4cbaa91a2f5dca45024dd0ffd42e6a604733ccdc8bd1580b6a98a2f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
BankoffСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
7f0c4523d4cbaa91a2f5dca45024dd0ffd42e6a604733ccdc8bd1580b6a98a2f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

https://www.awex.proWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
39cb2b3169b85129bc3f0145900c95853abe25fee0be772229214a3bba17a3ce
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
48097OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
39cb2b3169b85129bc3f0145900c95853abe25fee0be772229214a3bba17a3ce
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
11934635ECONOMIC_REGISTER_NUMBER_CBLS
Страна: United Arab Emirates
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
39cb2b3169b85129bc3f0145900c95853abe25fee0be772229214a3bba17a3ce
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
DMCC-852167LICENSE
Страна: United Arab Emirates · Выдан: Dubai Multi Commodities Center
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
39cb2b3169b85129bc3f0145900c95853abe25fee0be772229214a3bba17a3ce
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
DMCC193946REGISTRATION_NUMBER
Страна: United Arab Emirates
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
39cb2b3169b85129bc3f0145900c95853abe25fee0be772229214a3bba17a3ce
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

United Arab EmiratesДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
7f0c4523d4cbaa91a2f5dca45024dd0ffd42e6a604733ccdc8bd1580b6a98a2f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
RussiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48097
SHA-256
7f0c4523d4cbaa91a2f5dca45024dd0ffd42e6a604733ccdc8bd1580b6a98a2f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)