Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HB

Haji Basir and Zarjmil company Hawala

Под санкциями
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Тип
организация
Подтип
Страна
Афганистан, ОАЭ, Иран, Пакистан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Франция1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Франция
Registre national des gels d'avoirs
3298
Заморозка активов
действуетИсточник
Условия из официального источника

French national asset-freezing register listing

Источник ↗
Правовые основания
Франция
607

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Haji Basir and Zarjmil company HawalaОсновное имя
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Abdul Basir and Zar Jameel HawalaПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Baseer HawalaПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Bashir and Zarjmil Hawala CompanyПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Abdul Basir Exchange ShopПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Basir and Zarjamil Currency ExchangeПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Basir HawalaПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • PAKISTANРегистрация
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AFGHANISTANРегистрация
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IRANРегистрация
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ÉMIRATS ARABES UNISРегистрация
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3298
    SHA-256
    a2a2be6be7c7c3ce2681fc71ef20f076184aeea9961a5812fb92c5ed20af0b00
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)