SMILEWALLET S.A.S.

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Колумбия

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

26467

Заморозка активов

2019-05-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

SMILEWALLET S.A.S.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
26467
SHA-256
97b7dd47132d31096f94ef858d30fbbc51013a2d040f610fac645e1fd4ed069d
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

26467OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
26467
SHA-256
a1e9f4f7d9060bc358645a9949436d95cf2305a315a1ea9f3f75a2e74d59472a
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
9011450176NIT
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
26467
SHA-256
a1e9f4f7d9060bc358645a9949436d95cf2305a315a1ea9f3f75a2e74d59472a
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

ColombiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
26467
SHA-256
97b7dd47132d31096f94ef858d30fbbc51013a2d040f610fac645e1fd4ed069d
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)