Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CM

Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anonima

Под санкциями
capital mining
Тип
организация
Подтип
Страна
Никарагуа
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
48221
Заморозка активов
2024-05-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad AnonimaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48221
    SHA-256
    a02cce8456e67586c0b7fdede08fc7767d89636c72434aabc9cdddd0448457a6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • capital miningСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48221
    SHA-256
    a02cce8456e67586c0b7fdede08fc7767d89636c72434aabc9cdddd0448457a6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • MC-XFKHF1BUSINESS_NUMBER
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48221
    SHA-256
    d31597d4ec4c7f0d9d848314d60c97c7d2f691c021c9686d641df99ea64ea84b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 48221OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48221
    SHA-256
    d31597d4ec4c7f0d9d848314d60c97c7d2f691c021c9686d641df99ea64ea84b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • NicaraguaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48221
    SHA-256
    a02cce8456e67586c0b7fdede08fc7767d89636c72434aabc9cdddd0448457a6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)