Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SH

Sanchez Heriberto Alleyne

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Куба
Дата рождения
1966-08-22
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58293
Заморозка активов
2026-08-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Sanchez Heriberto AlleyneОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58293
    SHA-256
    77de7ea70f6d0509b2d307e79e67e79d70b3fec44ef5ff1763d5d3feec3757b4
    Snapshot
    1b46a35f-057e-4b4b-9caa-a626e2ae3e45
    Snapshot SHA-256
    f4c4a77b065ec4081b789917298ffdf879127245a6a356fee2fcc5b77858d9cd
    Получено
    08.08.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • I103675PASSPORT
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58293
    SHA-256
    6942337e54f286bc3b4f9c82975f82bd243ae6c8660619ffce1418579cc07348
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • E452433PASSPORT
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58293
    SHA-256
    6942337e54f286bc3b4f9c82975f82bd243ae6c8660619ffce1418579cc07348
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 66082217669NATIONAL_ID
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58293
    SHA-256
    6942337e54f286bc3b4f9c82975f82bd243ae6c8660619ffce1418579cc07348
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 58293OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58293
    SHA-256
    6942337e54f286bc3b4f9c82975f82bd243ae6c8660619ffce1418579cc07348
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1966-08-22Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Havana, CubaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • CubaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58293
    SHA-256
    77de7ea70f6d0509b2d307e79e67e79d70b3fec44ef5ff1763d5d3feec3757b4
    Snapshot
    1b46a35f-057e-4b4b-9caa-a626e2ae3e45
    Snapshot SHA-256
    f4c4a77b065ec4081b789917298ffdf879127245a6a356fee2fcc5b77858d9cd
    Получено
    08.08.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)