Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GP

GONZALEZ POLANCO Hermagoras

Под санкциями
EL GORDO BAEZ
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Aruba, Колумбия, Венесуэла
Дата рождения
1962-10-19; 1959-10-19
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
10901
Заморозка активов
2008-05-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • MILCIADESСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EL GORDO BAEZСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GONZALEZ POLANCO HermagorasОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GONZALEZ APUSHANA ArmandoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • UNCLE TOLIСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GONZALEZ POLANCO AmauryПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GORDITO POLANCOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 7789819CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    24e309e6aceb3188e57f16b81945254a68cb59d82930b7aa655e4728514f867e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10901OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    24e309e6aceb3188e57f16b81945254a68cb59d82930b7aa655e4728514f867e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 84041400CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    24e309e6aceb3188e57f16b81945254a68cb59d82930b7aa655e4728514f867e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1962-10-19; 1959-10-19Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Maicao, Guajira, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ArubaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10901
    SHA-256
    bb5bc7bd44a0073f99577fc7f70e59d737eb3b0626d93dff90c49ca7b4b992c8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)