назад к поиску

MEMON Ibrahim Abdul Razaaq

Под санкциями

MEMON Ibrahim Abdul Razak

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Индия, Пакистан

Дата рождения

1960-11-24

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

13102

Заморозка активов

2012-05-15действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

SikanderСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
4f89ef8539788ecf05467353e0b17e1f156ee595f72c52e672dc7c36d45401c2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MushtaqСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
4f89ef8539788ecf05467353e0b17e1f156ee595f72c52e672dc7c36d45401c2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MustaqСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
4f89ef8539788ecf05467353e0b17e1f156ee595f72c52e672dc7c36d45401c2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Tiger MemonСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
4f89ef8539788ecf05467353e0b17e1f156ee595f72c52e672dc7c36d45401c2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MEMON Ibrahim Abdul RazakПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
4f89ef8539788ecf05467353e0b17e1f156ee595f72c52e672dc7c36d45401c2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MEMON Ibrahim Abdul RazaaqОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
4f89ef8539788ecf05467353e0b17e1f156ee595f72c52e672dc7c36d45401c2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

L152818PASSPORT
Страна: India
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
b4f59beb4d0012b5929fe296425e0cbcb33c075bf4d2679014292bde9805891b
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
13102OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
b4f59beb4d0012b5929fe296425e0cbcb33c075bf4d2679014292bde9805891b
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
AA762402PASSPORT
Страна: Pakistan
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
b4f59beb4d0012b5929fe296425e0cbcb33c075bf4d2679014292bde9805891b
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

1960-11-24Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

Mumbai (Bombay), IndiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

IndiaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
4f89ef8539788ecf05467353e0b17e1f156ee595f72c52e672dc7c36d45401c2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
PakistanПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13102
SHA-256
4f89ef8539788ecf05467353e0b17e1f156ee595f72c52e672dc7c36d45401c2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)