Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SC

SHAKEEL Chhota

Под санкциями
AHMED Sheikh Shakeel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Индия
Дата рождения
1955-12-31; 1960-01-01; 1960-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
13103
Заморозка активов
2012-05-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AHMED Sheikh ShakeelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13103
    SHA-256
    49ed037ae14b549f86336ef18d5cfd15a52802e93f4353971543530d362f970e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHAKEEL ChotaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13103
    SHA-256
    49ed037ae14b549f86336ef18d5cfd15a52802e93f4353971543530d362f970e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MOHIDDIN Shaikh Shakil BabuПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13103
    SHA-256
    49ed037ae14b549f86336ef18d5cfd15a52802e93f4353971543530d362f970e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHAKEEL ChhotaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13103
    SHA-256
    49ed037ae14b549f86336ef18d5cfd15a52802e93f4353971543530d362f970e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHAKIL ChhotaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13103
    SHA-256
    49ed037ae14b549f86336ef18d5cfd15a52802e93f4353971543530d362f970e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 13103OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13103
    SHA-256
    b634afefa718b05cdf0d0d7b752bc3a7d96c2e7cfe37d9e11632562083b43da7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1955-12-31; 1960-01-01; 1960-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Mumbai (Bombay), IndiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IndiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13103
    SHA-256
    49ed037ae14b549f86336ef18d5cfd15a52802e93f4353971543530d362f970e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)