Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CW

Caliber Wealth Management Ltd

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Багамы, Кипр
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
40826
Заморозка активов
2023-02-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Caliber Wealth Management LtdОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40826
    SHA-256
    c2a49a9dc823cca5aab6f14ca311d2e8e3ad27708815f8dcb0b6cabebbc2f368
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 151838REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Bahamas, The
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40826
    SHA-256
    80586ff41614c117b090b2b446f471522af1eb1779f9372df5d175095a977b82
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 529900JWVN1VFAI10U61LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40826
    SHA-256
    80586ff41614c117b090b2b446f471522af1eb1779f9372df5d175095a977b82
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 40826OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40826
    SHA-256
    80586ff41614c117b090b2b446f471522af1eb1779f9372df5d175095a977b82
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CyprusДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40826
    SHA-256
    c2a49a9dc823cca5aab6f14ca311d2e8e3ad27708815f8dcb0b6cabebbc2f368
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bahamas, TheДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40826
    SHA-256
    c2a49a9dc823cca5aab6f14ca311d2e8e3ad27708815f8dcb0b6cabebbc2f368
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)