Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DR

DEL ROSARIO PUENTE Ramon Antonio

Под санкциями
TONO LENA
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Доминиканская Республика
Дата рождения
1968-09-13
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26141
Заморозка активов
2019-08-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • TOÑO LEÑAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26141
    SHA-256
    72ed3df050fd7e4b1e847d2a0f5e6cae5f920602bcceebaf2b5ef942c1f45efa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DEL ROSARIO PUENTE Ramon AntonioОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26141
    SHA-256
    72ed3df050fd7e4b1e847d2a0f5e6cae5f920602bcceebaf2b5ef942c1f45efa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TONO LENAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26141
    SHA-256
    72ed3df050fd7e4b1e847d2a0f5e6cae5f920602bcceebaf2b5ef942c1f45efa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 026-0027057-9CEDULA_NO
    Страна: Dominican Republic
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26141
    SHA-256
    f41e8daadec0ffeb4951ab643846507cb996082112abe7126431a8c2e7591413
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26141OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26141
    SHA-256
    f41e8daadec0ffeb4951ab643846507cb996082112abe7126431a8c2e7591413
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1968-09-13Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Guaymate, Dominican RepublicМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • Dominican RepublicПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26141
    SHA-256
    72ed3df050fd7e4b1e847d2a0f5e6cae5f920602bcceebaf2b5ef942c1f45efa
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)