назад к поиску

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Под санкциями

Dae-Dong Credit Bank

Тип

организация

Подтип

Страна

КНДР

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

ООН1 Списки

Иная мера

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

ООН

UNSC Consolidated List

KPe.023

Иная мера

2016-03-02действуетИсточник

Условия из официального источника

UN Security Council sanctions measures under the relevant committee list. Source comments: SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices.

Источник ↗

Правовые основания

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Taedong Credit BankПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
KPe.023
SHA-256
9fc966ce91a1331d1d8982dbc8229c4ede975b16404f4cc814cce39c68ec4637
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
DCBПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
KPe.023
SHA-256
9fc966ce91a1331d1d8982dbc8229c4ede975b16404f4cc814cce39c68ec4637
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
DAEDONG CREDIT BANK (DCB)Основное имя
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
KPe.023
SHA-256
9fc966ce91a1331d1d8982dbc8229c4ede975b16404f4cc814cce39c68ec4637
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Dae-Dong Credit BankПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
KPe.023
SHA-256
9fc966ce91a1331d1d8982dbc8229c4ede975b16404f4cc814cce39c68ec4637
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

6908499UN_DATAID
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
KPe.023
SHA-256
9fc966ce91a1331d1d8982dbc8229c4ede975b16404f4cc814cce39c68ec4637
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
KPe.023UN_REFERENCE_NUMBER
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
KPe.023
SHA-256
9fc966ce91a1331d1d8982dbc8229c4ede975b16404f4cc814cce39c68ec4637
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

Democratic People's Republic of KoreaДеятельность
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
KPe.023
SHA-256
9fc966ce91a1331d1d8982dbc8229c4ede975b16404f4cc814cce39c68ec4637
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)