Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RA

RAFI ABD-AL-LATIF TILFAH AL-TIKRITI

Под санкциями
رافي عبد اللطيف طلفاح التكريتي
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Дата рождения
dd/mm/1954
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
IRQ0076
Заморозка активов
2003-06-27действуетИсточник
Условия из официального источника
Правовые основания
Великобритания
The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • رافي عبد اللطيف طلفاح التكريتيОригинальное написание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0076
    SHA-256
    bbbdade7eeea293c85ce1b50d61070de0baf579d5474f2436e864b4d04f47e81
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RAFI ABD-AL-LATIF TILFAH AL-TIKRITIОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0076
    SHA-256
    bbbdade7eeea293c85ce1b50d61070de0baf579d5474f2436e864b4d04f47e81
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • IRQ0076UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0076
    SHA-256
    bbbdade7eeea293c85ce1b50d61070de0baf579d5474f2436e864b4d04f47e81
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IQi.015UN_REFERENCE_NUMBER
    Страна: UN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0076
    SHA-256
    bbbdade7eeea293c85ce1b50d61070de0baf579d5474f2436e864b4d04f47e81
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7627OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0076
    SHA-256
    bbbdade7eeea293c85ce1b50d61070de0baf579d5474f2436e864b4d04f47e81
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • dd/mm/1954Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tikrit IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqРождение
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0076
    SHA-256
    bbbdade7eeea293c85ce1b50d61070de0baf579d5474f2436e864b4d04f47e81
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IraqГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0076
    SHA-256
    bbbdade7eeea293c85ce1b50d61070de0baf579d5474f2436e864b4d04f47e81
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)