Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RO

Ruben Oseguera Cervantes

Под санкциями
El Mencho
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1966-07-17
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
17674
Заморозка активов
2015-04-08действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Ruben Oseguera CervantesОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17674
    SHA-256
    f7e3cbb1bb3545209c2d710f73d67b3a8aeda44d5e52b2e6bf56c7b7a140e6d2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nemesio Oseguera CervantesПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17674
    SHA-256
    f7e3cbb1bb3545209c2d710f73d67b3a8aeda44d5e52b2e6bf56c7b7a140e6d2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • El MenchoСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17674
    SHA-256
    f7e3cbb1bb3545209c2d710f73d67b3a8aeda44d5e52b2e6bf56c7b7a140e6d2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • El Senor de los GallosСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17674
    SHA-256
    f7e3cbb1bb3545209c2d710f73d67b3a8aeda44d5e52b2e6bf56c7b7a140e6d2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 17674OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17674
    SHA-256
    fd96178b2114f09b8928d75e5859c4925804890acf97fe367a292614c2a46087
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OECR660717HMNSRB00C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17674
    SHA-256
    fd96178b2114f09b8928d75e5859c4925804890acf97fe367a292614c2a46087
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1966-07-17Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Michoacan de Ocampo, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17674
    SHA-256
    f7e3cbb1bb3545209c2d710f73d67b3a8aeda44d5e52b2e6bf56c7b7a140e6d2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)