Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ОС

Общество с ограниченной ответственностью Транс Капитал

Под санкциями
Trans Kapital Limited Liability Company
Тип
организация
Подтип
Страна
Россия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
48990
Заморозка активов
2024-05-16действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; DPRK

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13551 (North Korea)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Trans Kapital Limited Liability CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    cfb85eb2fb06cd43497c0804ae44eb7f0484456e691d99adc164be1ad5913ed0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ООО Транс КапиталПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    cfb85eb2fb06cd43497c0804ae44eb7f0484456e691d99adc164be1ad5913ed0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Trans Kapital, OOOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    cfb85eb2fb06cd43497c0804ae44eb7f0484456e691d99adc164be1ad5913ed0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Trans Kapital LLCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    cfb85eb2fb06cd43497c0804ae44eb7f0484456e691d99adc164be1ad5913ed0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Общество с ограниченной ответственностью Транс КапиталПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    cfb85eb2fb06cd43497c0804ae44eb7f0484456e691d99adc164be1ad5913ed0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITALПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    cfb85eb2fb06cd43497c0804ae44eb7f0484456e691d99adc164be1ad5913ed0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1145001004378REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    118d2278f2b4efe97a9f74b5d3ced78f974e768efbf1aab56913158d7068e924
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 5001101089TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    118d2278f2b4efe97a9f74b5d3ced78f974e768efbf1aab56913158d7068e924
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 48990OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    118d2278f2b4efe97a9f74b5d3ced78f974e768efbf1aab56913158d7068e924
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 34892010GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    118d2278f2b4efe97a9f74b5d3ced78f974e768efbf1aab56913158d7068e924
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48990
    SHA-256
    cfb85eb2fb06cd43497c0804ae44eb7f0484456e691d99adc164be1ad5913ed0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)