Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AH

Al-Kawthar Hawala

Под санкциями
Al Kawthar Co.
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Ирак
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
ЕС1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
ЕС
EU FSF
EU.4383.8
Заморозка активов
2018-03-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list. Source remark: Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2018/349 (OJ L67)регламент 2018/349 (OJ L67)
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Kawthar HawalaПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4383.8
    SHA-256
    e92ba60e8cca65a9f094814336570deb4d91601e07f8f81b9dfd10acaa457640
    Snapshot
    8ebbde23-89f9-4642-babe-db08154db4c2
    Snapshot SHA-256
    12de86afec42cc6635a4344e35356a28ea576732460789cba1b9ad635129aa03
    Получено
    21.07.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGEОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4383.8
    SHA-256
    e92ba60e8cca65a9f094814336570deb4d91601e07f8f81b9dfd10acaa457640
    Snapshot
    8ebbde23-89f9-4642-babe-db08154db4c2
    Snapshot SHA-256
    12de86afec42cc6635a4344e35356a28ea576732460789cba1b9ad635129aa03
    Получено
    21.07.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Kawthar Co.Псевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4383.8
    SHA-256
    f76e28a91bb80ac5685174b68594ea0a332007ebd6a1f106315811f3d1edec89
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Kawthar CompanyПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4383.8
    SHA-256
    f76e28a91bb80ac5685174b68594ea0a332007ebd6a1f106315811f3d1edec89
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Kawthar HawalaОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4383.8
    SHA-256
    f76e28a91bb80ac5685174b68594ea0a332007ebd6a1f106315811f3d1edec89
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGEПсевдоним / другое название
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4383.8
    SHA-256
    f76e28a91bb80ac5685174b68594ea0a332007ebd6a1f106315811f3d1edec89
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 202OTHER
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4383.8
    SHA-256
    853a9436a4f49e9c874eec235d82b0e6bfc896e335065d3dbce4e1a1aa08610d
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IraqДеятельность
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.4383.8
    SHA-256
    f76e28a91bb80ac5685174b68594ea0a332007ebd6a1f106315811f3d1edec89
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)