EL HEIT Ali

Под санкциями

ALI DI ROMA

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Италия

Дата рождения

1970-03-20; 1971-01-30

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

8205

Заморозка активов

2004-03-18действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ALI DI ROMAСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8205
SHA-256
52ea4a5f0b9714e252ee003f9bfdb67a502609c0e43c5dca177e9a87516c1ac3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
KAMEL MohamedПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8205
SHA-256
52ea4a5f0b9714e252ee003f9bfdb67a502609c0e43c5dca177e9a87516c1ac3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
EL HEIT AliОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8205
SHA-256
52ea4a5f0b9714e252ee003f9bfdb67a502609c0e43c5dca177e9a87516c1ac3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

8205OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8205
SHA-256
da8e2700d2ba43a5ad07f592cd08172399da1b2c86bb359f1c3f261c488d4b2b
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

1970-03-20; 1971-01-30Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

ItalyПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8205
SHA-256
52ea4a5f0b9714e252ee003f9bfdb67a502609c0e43c5dca177e9a87516c1ac3
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)