Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
FM

FAWAZ Mustapha Reda Darwish

Под санкциями
Darwish-Fawaz Moustafa Reda
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Нигерия
Дата рождения
1964-06-25; 1964-09-10
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
16452
Заморозка активов
2015-02-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Darwish-Fawaz Moustafa RedaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fawaz Mustapha Rhoda DarwichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fawaz Mustapha Rida DarwichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fawaz MustaphaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fawaz Mustafa DarwishПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fawaz MoustaphaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fawwaz MustafaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FAWAZ Mustapha Reda DarwishОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fawaz MustafaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fawaz Mostafa Reda DarwichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 16452OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    6a4a80929cf9ff113887ac2cdf8634b090324181ec8a4a0c82b1e35597cf5ccc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0168459PASSPORT
    Страна: Sierra Leone
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    6a4a80929cf9ff113887ac2cdf8634b090324181ec8a4a0c82b1e35597cf5ccc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 418-15-2837SSN
    Страна: United States
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    6a4a80929cf9ff113887ac2cdf8634b090324181ec8a4a0c82b1e35597cf5ccc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0257909PASSPORT
    Страна: Sierra Leone
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    6a4a80929cf9ff113887ac2cdf8634b090324181ec8a4a0c82b1e35597cf5ccc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RL 0148105PASSPORT
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    6a4a80929cf9ff113887ac2cdf8634b090324181ec8a4a0c82b1e35597cf5ccc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RL 2101602PASSPORT
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    6a4a80929cf9ff113887ac2cdf8634b090324181ec8a4a0c82b1e35597cf5ccc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1964-06-25; 1964-09-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Jwaya, Lebanon; Koidu Town, Sierra LeoneМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • NigeriaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16452
    SHA-256
    69b35b26b0aed846bb09a82f2617d2d6151c7ff341d59cb8169cc6a2e93bc28b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)