Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AE

Aleong Eddie

Под санкциями
Mohammed Ishmael
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Тринидад и Тобаго
Дата рождения
1984-08-14
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
25062
Заморозка активов
2018-09-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Muhammad IshmailПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25062
    SHA-256
    66d1634573e9e8a634c349b7302c6e67b85c42d780fb0066fc15869ccb05a11b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Mohammed IshmaelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25062
    SHA-256
    66d1634573e9e8a634c349b7302c6e67b85c42d780fb0066fc15869ccb05a11b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Yong Isma'il 'AliПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25062
    SHA-256
    66d1634573e9e8a634c349b7302c6e67b85c42d780fb0066fc15869ccb05a11b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Aleong EddieОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25062
    SHA-256
    66d1634573e9e8a634c349b7302c6e67b85c42d780fb0066fc15869ccb05a11b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 752536BIDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Trinidad and Tobago
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25062
    SHA-256
    154069ee1c51f0cb71472f620e5199f674658d9217242058eb44b64791b96bab
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 25062OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25062
    SHA-256
    154069ee1c51f0cb71472f620e5199f674658d9217242058eb44b64791b96bab
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 19840814025NATIONAL_ID
    Страна: Trinidad and Tobago
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25062
    SHA-256
    154069ee1c51f0cb71472f620e5199f674658d9217242058eb44b64791b96bab
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1984-08-14Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • Trinidad and TobagoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25062
    SHA-256
    66d1634573e9e8a634c349b7302c6e67b85c42d780fb0066fc15869ccb05a11b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)