Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CR

Calderon Rijo Jose

Под санкциями
La Arana
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Доминиканская Республика
Дата рождения
1969-12-04
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
38296
Заморозка активов
2022-12-14действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Calderon Rijo JoseОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    38296
    SHA-256
    45eefe03a1be271ff23f66ec177250b7ab2d6f748c51ee7873da5dc390efe474
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • La AranaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    38296
    SHA-256
    45eefe03a1be271ff23f66ec177250b7ab2d6f748c51ee7873da5dc390efe474
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • La ArañaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    38296
    SHA-256
    45eefe03a1be271ff23f66ec177250b7ab2d6f748c51ee7873da5dc390efe474
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 02601165380CEDULA_NO
    Страна: Dominican Republic
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    38296
    SHA-256
    f14e1e3bf0c40d74fef171c9e0ee659e8c58af3ff16ac5d46d1a1886d669e5de
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 38296OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    38296
    SHA-256
    f14e1e3bf0c40d74fef171c9e0ee659e8c58af3ff16ac5d46d1a1886d669e5de
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1969-12-04Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • La Romana, Dominican RepublicМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • Dominican RepublicПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    38296
    SHA-256
    45eefe03a1be271ff23f66ec177250b7ab2d6f748c51ee7873da5dc390efe474
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)